Edo Bakker

Edo Bakker

CEO Agile Control Solutions

Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por HogeschoolInholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es CertifiedInternal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es miembro del equipo internacional NEAR Legal Guild asesorando a nuevos proyectos blockchain en materia de KYC/Due Diligence yponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM), Cumplen y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

12:15 - 13:15
Auditorio

Criptomonedas y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Debatiremos sobre la vinculación de las criptomonedas con las operaciones de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como sobre el reciente cambio normativo que considera a los exchanges y custodios de monederos electrónicos como sujetos obligados en materia de PBCFT y exige su obligatoria inscripción ante el registro del Banco de España.

Ver grabación de la conferencia.