Félix Pérez
Inspector SEPBLAC en Tesoro Público, Secretaría de la Comisión de PBC/IM
Asesor en la Secretaría de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital.
Representante del Tesoro en el equipo de redacción de la Base de Datos Central de PBC para supervisión. Autoridad Bancaria Europea 8EBA) y Comisión Europea, París. Francia.
Representante del Sepblac en la Comisión de Coordinación del Espacio Controlado de Pruebas (Sandbox financiero).
Auditor certificado de Sistemas de Información (CISA),
Auditor interno certificado (CIA)
Especialista certificado en Gobernanza de Empresas de IT (CGEIT),
Especialista certificado en técnicas de auditoría para la auditoría de gestión. (IAS).
Criptomonedas y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Debatiremos sobre la vinculación de las criptomonedas con las operaciones de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como sobre el reciente cambio normativo que considera a los exchanges y custodios de monederos electrónicos como sujetos obligados en materia de PBCFT y exige su obligatoria inscripción ante el registro del Banco de España.
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